董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十五次临时会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开 [1] - 实际参与表决董事8人 会议由董事长郎永强主持 [1] - 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 表决合法有效 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度业绩预告》 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 经董事长郎永强提名 聘任秦军平为董事会秘书 [1] - 董事会秘书薪酬标准根据《高管薪酬管理制度》及个人综合情况确定 [2] 议案表决情况 - 董事会秘书聘任议案获同意7票 反对0票 弃权0票 关联董事秦军平回避表决 [2] - 该议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过 [1] - 薪酬相关议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过 [2] 信息披露 - 《2025年半年度业绩预告》公告编号2025-37 [1] - 《关于聘任董事会秘书的公告》公告编号2025-38 [1] - 所有公告均在指定信息披露媒体同步发布 [1]