证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-038 广东聚石化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商 变更登记的议案》 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会 和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东聚石化学股份有限公 司监事会议事规 ...