本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2025年7月14日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025年7 月14日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次会 议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中翁浩先 生、赵守军先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表 决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-073 长江医药控股股份有限公司 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决 ...