公司基本情况 - 公司全称为上海锦江国际酒店股份有限公司 英文名称为Shanghai Jin Jiang International Hotels Co Ltd [4] - 注册地址位于中国上海自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层 邮政编码200127 [4] - 公司成立于1992年 经上海市人民政府财贸办公室和体改办批准设立 注册号企股沪总字第019036号 统一社会信用代码91310000132203715W [1] - 公司为永久存续的股份有限公司 注册资本10.67亿元 总股本10.67亿股均为普通股 [4][7] 资本运作历史 - 1994年11月首次向境外投资者发行1亿股境内上市外资股 [2] - 1996年10月公开发行1900万股A股并在上交所上市 [2] - 公司设立时向发起人上海新亚集团发行1.63亿股 占初始发行总量的69.45% [7] 公司治理架构 - 实行党委领导下的现代企业制度 党委把方向管大局保落实 党组织经费纳入预算 [13][14] - 股东会为最高权力机构 选举董事并决定重大事项 年度股东会须在会计年度结束后6个月内召开 [47][49] - 董事会设9-13名董事 含1名职工董事 董事长为法定代表人 副董事长协助工作 [38][42][110] - 高级管理团队设CEO及多位首席官 由董事会聘任 CEO每届任期3年可连任 [55][56] 核心业务方向 - 经营宗旨以酒店业务为核心 实施国际化品牌化市场化战略 [15] - 经营范围涵盖宾馆餐饮旅游等16大类 需审批项目须取得许可后方可开展 [16] - 建立改革创新容错机制 对勤勉尽责但未达预期的项目免除相关人员责任 [14][15] 重要治理规则 - 股份增减需经股东会决议 可通过公开发行/定向增发/送转股等方式实施 [24] - 股份回购限于减资/员工激励等6种情形 回购比例不得超过总股本10% [26][28] - 对外担保超净资产50%或总资产30%需股东会批准 关联担保必须回避表决 [48][85] - 独立董事占比不低于1/3 对关联交易等重大事项具有前置审核权 [47][50][133] 投资者权益保护 - 股东享有分红权/表决权/知情权等8项法定权利 可对违规决议提起诉讼 [35][37] - 控股股东不得占用资金/违规担保 须保持公司五独立 质押股份需维护控制权稳定 [44][45] - 建立累积投票制 当单一股东持股超30%时选举两名以上董事必须采用 [34][87] - 信息披露违规导致损失的 连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [39][40]