股东会基本情况 - 本次股东会为郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 现场会议于2025年7月14日在郑州速达工业园区会议室举行，网络投票通过深交所交易系统进行，时间为当日9:15至15:00 [3] - 出席股东及代理人共44名，代表具有表决权股份46,994,234股，占公司总表决权股份的61.8345%，其中现场出席6名代表33.2209%股份 [4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过：同意46,979,334股(99.9683%)，反对14,900股(0.0317%)，中小股东同意率79.5610% [5] - 公司治理制度修订案均获高票通过，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等，同意比例均达99.9683%，中小股东支持率76.4060% [7][8] - 《对外投资决策制度》修订案出现0.0255%弃权票(12,000股)，中小股东同意率63.1001%，弃权率16.4609% [11] - 《持股及变动管理制度》修订案表决结果与对外投资制度类似，中小股东反对率20.4390% [12] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程要求，由第四届董事会第十次会议决议召开并履行公告程序 [2][3] - 表决程序采用现场与网络投票结合方式，经统计后所有议案均形成有效决议 [4][13] - 见证律师确认会议程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [13][14]