股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月23日下午14:30，地点为沈阳市浑南区飞云路18甲-1号公司A103会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00（交易时段为9:15-11:30和13:00-15:00） [2] - 现场会议签到需提前30分钟到场，参会人员资格需经确认 [1][3] 会议议程与规则 - 议程包括签到、宣布会议开始、宣读须知、推举计票/监票人、审议议案、投票表决及公布结果等12项流程 [3][5] - 股东发言需经主持人许可，不得打断报告或提出无关问题 [1] - 表决票填写规则：赞成/反对/弃权需明确标注√，无效票视为弃权，投票由股东代表和监事监票 [2] 议案核心内容 - 主要审议《关于选举刘二壮先生为独立董事的议案》，原独立董事朱煜因个人原因辞职导致独立董事比例不足 [4] - 刘二壮为董事会提名委员会提名的候选人，已获上交所审核无异议，任期至第二届董事会届满 [4] - 朱煜在新任独立董事就任前将继续履行职务，确保董事会运作正常 [4] 信息披露与文件依据 - 议案详情及候选人简历见2025年7月8日上交所披露的公告（编号2025-042） [5] - 股东大会通知文件（编号2025-043）同期披露于上交所网站 [2]