股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年7月23日下午14:00，网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25 [3] - 会议地点设在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 [3] - 会议主持人由董事长兼总经理王跃斌担任 [3] - 议程包含10项流程，从宣布会议规则到最终宣布会议结束 [6] 股东权利与会议规则 - 股东需在登记终止前完成签到，否则无法计入现场表决股份总数 [1] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时长控制在半小时内 [1] - 质询回答时间不超过5分钟，与议题无关或涉及商业机密的质询可被拒绝回答 [2] - 禁止未经许可的录音、拍照和录像行为 [3] 表决机制 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场投票需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，无效票视为弃权 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，具体规则已提前披露 [2] - 计票过程由股东代表、见证律师共同监督并当场公布结果 [2] 议案内容 - 议案一涉及前次募集资金使用情况专项报告，已由致同会计师事务所出具鉴证报告 [5] - 议案二提交最近三年及一期(2022-2025Q1)非经常性损益鉴证报告 [5][6] - 议案三对《公司章程》进行修订，涉及法定代表人条款、董事会构成等8处修改 [7][8][9][10][11][12] - 议案四将会计师事务所从天健变更为致同会计师事务所 [12][13] 公司治理变动 - 胡迎江辞任非独立董事职务，后经职工代表大会选举为职工代表董事 [7] - 公司章程修订明确董事长为法定代表人，调整董事会组成包含1名职工代表董事 [8] - 高级管理人员设置修改为"副总经理若干名"，原限定1-10名 [9][10]