会议基本信息 - 会议时间为2025年7月24日14点00分 会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室 [3] - 会议主持人为姜利凯董事长 会议记录人为李欣欣 [3] - 股权登记日为2025年7月18日 有权出席会议对象为该日登记在册的全体股东或股东代理人 [1] 会议议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 重复表决以第一次表决结果为准 [2] - 现场会议投票采取记名投票方式 全部议案采用累积投票方式表决 [6] - 投票结果由证券法律部上传至上海证券交易所信息网络有限公司 根据合并结果形成决议 [3] 董事会换届选举 - 第六届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [6][13] - 非独立董事候选人为姜利凯 杨忠绪 刘少静 肖兰 沈军民 马西军 任期三年 [6][7] - 独立董事候选人为王志成 刘永前 肖创英 任期三年 [13] 高管人员背景 - 董事长姜利凯为正高级工程师 2024年2月起任现职 曾任中节能太阳能副总经理 [7][8] - 总经理杨忠绪为高级工程师 2024年2月起任现职 曾任中节能太阳能副总经理 [8] - 董事刘少静为正高级会计师 现任中国环境保护集团有限公司董事 [9] - 独立董事刘永前为华北电力大学教授 任中国可再生能源学会常务理事 [14]