监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年7月14日以现场及通讯方式召开 会议通知于2025年7月4日通过邮件发出 [1] - 会议由监事会主席于会娟主持 应出席监事3名 实际出席3名 其中于会娟和王勇以通讯方式参会 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 金融服务协议续签审议 - 监事会审议通过公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 [2] - 监事会认为该协议符合公司经营发展需求 交易定价公允公平 符合证监会及深交所规定 未损害公司及中小股东利益 [2] - 关联监事于会娟回避表决 非关联监事2名全票同意通过议案 [2] 金融业务风险评估审议 - 监事会审议通过《在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告》 [2] - 监事会认为该报告全面真实反映了财务公司的经营资质、业务及风险管理状况 结论客观公正 [2] - 关联监事于会娟回避表决 非关联监事2名全票同意通过议案 [2] 信息披露 - 《金融服务协议》关联交易公告同步披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 金融业务风险评估报告全文披露于巨潮资讯网 [2]