公司董事会决议 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2025年7月召开，应到董事9名，实际出席9名，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过了7项议案，包括董事调整、经营范围变更、股权投资管理办法修订等，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1][2][3] 董事调整 - 李原因退休不再担任公司董事职务，控股股东中国电信集团提名弓剑炜为董事候选人 [1] - 弓剑炜现任中国电信集团投资有限公司总经理、天翼资本控股有限公司总经理等职，曾任中国电信山西分公司副总经理、天翼云科技副总经理 [4][5] - 董事会提名委员会审查认为候选人符合任职条件，无法律禁止情形，议案需提交股东会审议 [1][2] 公司章程及制度修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见上交所网站披露文件，议案需提交股东会审议 [2] - 董事会通过修订《股权投资管理办法》《董事会授权管理制度及授权决策方案》《董事会决策事项清单（2025年版）》三项内部制度 [2] - 公司制定《市值管理制度》，强化市值管理机制 [2] 临时股东会安排 - 董事会提议召开2025年第一次临时股东会，授权董事长确定具体召开日期并发布通知 [3]