股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开时间为2025年7月31日 9:15—15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] 会议审议事项 - 提案1：选举第三届董事会董事（应选2人）采用累积投票制 [2][5] - 提案2：审议公司申请注册发行债务融资工具的议案 [2] - 提案3：审议修订公司章程的议案需特别决议通过（2/3以上表决权） [2][3] 股东参会及投票规则 - 股权登记日为2025年7月24日 [2] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [2][4] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 累积投票制下选举票数=持股数×应选人数（2人） [5] 会议登记及资料 - 会议地点为北京市朝阳区华丰大厦1101会议室 [2] - 法人股东需持授权委托书及营业执照复印件登记 [4] - 备查文件包括第三届董事会第三十三次会议决议及监事会决议 [5] 网络投票操作细节 - 非累积投票提案需填同意/反对/弃权 [5] - 累积投票提案需填报候选人票数且不超过总选举票数 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [6]