会议基本信息 - 会议为昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会 采用现场会议和网络投票相结合方式召开 [1] - 现场会议时间为2025年7月22日下午2点整 地点位于昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间段为股东大会召开当日的交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [1] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长成三荣先生 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括签到宣布开始 宣读议案 议案审议 宣布现场结果 等待网络投票结果 宣布决议和法律意见六大环节 [3] - 股东需凭股权证明文件签到并领取表决票 迟到股东将无法参与现场表决 [3] - 股东发言需提前申请 每议案每人限发言1次每次不超过3分钟 发言前需报备持股数额和姓名 [3] 议案核心内容 - 议案一关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 监事会职权将由董事会审计委员会承接 [5] - 取消监事会依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规 旨在提升公司治理水平 [5] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [5] - 议案二关于修订公司部分管理制度 包括《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等七项制度 [6][7][8] - 制度修订依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等监管规定 [6] 表决规则 - 股东可选择现场或网络投票一种方式 重复表决以第一次表决为准 [4] - 表决需在同意 反对 弃权三项中单选一项并打√标记 多选或不选均视为弃权票 [4] - 网络投票可通过交易系统终端或互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行 [4] 文件披露情况 - 议案一详细内容见于2025年7月4日上海证券交易所网站披露的公告编号2025-046文件 [5] - 议案二涉及的管理制度修订文件同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [6]