会议基本信息 - 公司将于2025年7月31日下午15:30召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 具体投票时间需参见相关操作指引 [1][4] - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 可委托代理人出席会议和表决 [1] 会议审议事项 - 本次股东会将采用累积投票方式选举非独立董事3人和独立董事3人 股东所拥有的选举票数为持有表决权的股份数量乘以应选人数 [2] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后方可提交表决 [2] - 提案内容已刊登于2025年7月16日的《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及代理人身份证办理登记 [2] - 个人股东需持本人身份证办理登记 受托代理人需额外提供授权委托书和委托人身份证复印件 [2] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 信用担保账户股东需提前联系证券法务部 [2][3] 网络投票操作流程 - 通过深交所交易系统投票需在交易时间内进行 通过互联网投票系统投票需在2025年7月31日9:15-15:00期间进行 [4][6] - 投资者需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"服务密码"后方可通过互联网投票系统投票 [6] - 累积投票提案中 股东需填报投给候选人的选举票数 且投票总数不得超过拥有的选举票数 [5][6] 授权委托说明 - 授权委托书需明确填写委托人名称、股东账号、持有股份类别和数量以及受托人信息 [7][8] - 委托权限包括填报投给候选人的选举票数 若未填写投票指示则授权受托人按自身意见投票 [8] - 委托书有效期为签发之日起至本次股东会结束之时 [8]