公司董事会换届选举 - 公司第十届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事为林俊、赵志勇、林家迟、陈琴琴、陈旻，独立董事为刘用铨、温长煌、张海忠，职工代表董事为陈米思 [1] - 林俊担任第十届董事会董事长，董事任期三年 [1] - 三名独立董事任职资料已获深圳证券交易所审核无异议 [2] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数符合不低于三分之一的规定 [2] 董事会专门委员会组成 - 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [2] - 战略委员会成员为林俊、赵志勇、张海忠，主任委员为林俊 [2] - 审计委员会成员为刘用铨、林家迟、张海忠，主任委员为刘用铨 [2] - 提名委员会成员为张海忠、陈米思、温长煌，主任委员为张海忠 [2] - 薪酬与考核委员会成员为温长煌、陈琴琴、刘用铨，主任委员为温长煌 [2] 高级管理人员聘任 - 赵志勇担任公司总经理，张发祥担任副总经理、财务总监兼董事会秘书 [2] - 高级管理人员任期与第十届董事会任期一致 [3] - 张发祥继续担任副总经理、财务总监、董事会秘书职务 [4] 证券事务代表聘任 - 曾相荣担任公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致 [4] - 曾相荣已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 [4] 离任人员情况 - 因任期届满，徐燕惠、李靖、张发祥、许萍、林金堂、邓乃文不再担任董事及专门委员会职务 [4] - 何基强不再担任副总经理职务，但仍将在公司及子公司担任其他职务 [5] - 离任董事及高管均未持有公司股份，无未履行承诺事项 [4][5]