公司董事会换届及高管任命 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年7月15日召开 会议应出席董事7人 实际出席7人 全体董事推举徐宏菁女士主持会议 [1] - 会议选举曹文洁女士为第五届董事会董事长 任期与本届董事会一致 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 董事会设立四个专门委员会 包括战略委员会(曹文洁任主任)、审计委员会(周玥任主任)、提名委员会(严奇任主任)、薪酬与考核委员会(李刚任主任) 各委员会任期与董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任徐宏菁女士为董事会秘书 其已取得上交所董事会秘书资格并完成后续培训 符合任职要求 表决结果7票全票通过 [2] - 聘任顾云锋为公司总经理 郁永兵、张永伟为副总经理 李漠洋为财务总监 任期至第五届董事会届满 上述人员均具备专业资质且无监管处罚记录 [3] - 聘任张莹女士为证券事务代表 任期与董事会一致 表决结果为7票同意 0票反对 [4] 公司治理结构 - 所有议案均以7票同意 0票反对的结果通过 包括董事长选举、专门委员会设立、高管聘任等事项 [1][2][3][4] - 高管任命程序符合《公司法》《上交所股票上市规则》及《公司章程》规定 其中财务总监任命经审计委员会审议 其他高管经提名委员会审议 [3]