董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年7月15日15:50以现场结合通讯方式召开，会议地点为北京市海淀区创富大厦16层1605室 [1] - 会议通知于2025年7月15日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限以提高决策效率 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中刘根钰、雷涛、夏海峰、王玉玲、乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席 [1] - 会议由董事袁隽召集并主持，部分高级管理人员列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 议案审议结果 - 《关于豁免董事会通知时限的议案》获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2] - 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》通过，选举袁隽为董事长，任期三年（9票同意） [2] - 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》通过，选举刘根钰为副董事长，任期三年（9票同意） [3] 专门委员会组成 - 战略委员会：金建林（主任委员）、袁隽、雷涛、王玉玲、杨文川、王帅 [3] - 审计委员会：乐君波（主任委员）、袁隽、王帅 [3] - 提名委员会：王帅（主任委员）、金建林、乐君波 [3] - 薪酬与考核委员会：杨文川（主任委员）、夏海峰、王帅 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任金建林为总经理，雷涛、王玉玲、孙云秋为副总经理，饶燕为董事会秘书兼财务总监（9票同意） [5] - 聘任曲虹桥为证券事务代表（9票同意） [5] - 聘任肇淑华为内部审计部门负责人（9票同意） [6] 信息披露 - 相关人事变动及委员会组成详情参见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-063） [2][3][5][6]