股东大会基本情况 - 华映科技于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于14:50召开 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长林俊主持 公司第九届董事会担任召集人 部分董事、监事及高级管理人员列席会议 [4][5] - 出席会议股东及代理人共计1,355人 代表有表决权股份1,068,029,103股 占公司有表决权股份总数的38.6124% [5] 股东参与结构 - 现场出席股东代表2人 代表股份676,733,534股 占总股本24.4659% [5] - 网络投票股东1,353人 代表股份391,295,569股 占总股本14.1465% [5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获99.7505%同意票通过 中小股东赞成率为76.6815% [6] - 《股东会议事规则》修订议案获99.7468%同意票通过 中小股东赞成率为76.3402% [7] - 《董事会议事规则》修订议案获99.7460%同意票通过 中小股东赞成率为76.2615% [7][8] - 《董事薪酬管理制度》修订议案获99.7122%同意票通过 中小股东赞成率为73.1054% [8][9] - 《独立董事制度》修订议案获99.7269%同意票通过 中小股东赞成率为74.4739% [9] - 《对外担保决策制度》修订议案获99.7110%同意票通过 中小股东赞成率为72.9899% [9][10] - 《投资经营决策制度》修订议案获99.7293%同意票通过 中小股东赞成率为74.7005% [10] - 《防范资金占用管理办法》修订议案获99.7291%同意票通过 中小股东赞成率为74.6856% [10][11] - 《股东会网络投票管理制度》修订议案获99.7276%同意票通过 中小股东赞成率为74.5447% [11] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案获99.7331%同意票通过 中小股东赞成率为75.0610% [11][12] - 《关联交易决策制度》修订议案获99.7230%同意票通过 中小股东赞成率为74.1177% [12][13] 董事会换届选举 - 非独立董事选举采用累积投票制 林俊以98.9678%得票率当选 赵志勇以98.9673%得票率当选 林家迟以98.9671%得票率当选 陈琴琴以98.9683%得票率当选 陈旻以98.9672%得票率当选 [13][14] - 独立董事选举采用累积投票制 刘用铨以98.9666%得票率当选 温长煌以98.9667%得票率当选 张海忠以98.9704%得票率当选 [14][15] 法律意见结论 - 股东大会召集程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年6月28日通过巨潮资讯网及深交所网站提前15日公告 [3][15] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果符合法律法规要求 所有决议均合法有效 [5][15]