董事会决议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年7月15日以现场和通讯方式召开，应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了多项议案，包括选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，以及聘任公司高管等，所有议案均获得全票通过（同意12票、反对0票、弃权0票） [1][2] 高管任命 - 选举吴海为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 聘任陶青福为公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 聘任朱亦洪为公司副总经理兼财务总监，张先锋、曹根苗为公司副总经理，金勇为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2] - 聘任吴玮为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2] 子公司减资 - 会议同意对控股子公司合肥皖能智慧能源科技有限公司按实缴比例进行同比例减资，减少认缴出资额3500万元，关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁回避表决，非关联董事全票通过（同意8票、反对0票、弃权0票） [3]