股东大会召集与召开 - 股东大会由公司董事会召集并于2025年6月发布公告 会议实际召开时间为2025年7月15日 由董事长吴海主持 实际时间地点内容与公告一致 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过交易系统平台进行 具体时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [2] - 召集程序及召开程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共4名 代表股份342,031,808股 股东代理人均获有效授权 [2] - 网络投票股东73名 代表股份未明确披露 现场与网络投票合计77名股东参与 [2] - 公司董事、监事、高管及聘请律师列席会议 与会人员资格合法有效 [2][3] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合 现场投票结果当场公布 网络投票数据由上交所信息网络公司提供 [3] - 共审议通过8项议案 包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等 所有议案赞成率均超99% [4][5][6][7] - 非独立董事选举中 吴海获342,147,272票赞成 占比99.74% 其他候选人赞成率均超99.7% [5][6][7] - 独立董事选举中 李鹏峰获342,125,367票赞成 占比99.74% 其他候选人赞成率均超99.7% [7] 法律意见结论 - 股东大会召集人资格、程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8]