股东会召集与召开程序 - 董事会于2025年6月27日通过上海证券交易所网站发布通知，定于2025年7月15日召开2025年第三次临时股东会，列明会议时间、地点、参加人员、审议事项等内容 [3] - 股东夏军（持股17.99%）于2025年7月4日提出临时提案，董事会据此发布增加临时提案的公告 [3] - 会议实际召开时间、地点与通知一致，现场会议地点为北京市海淀区花园路8号院28号楼1层会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行，具体时间为2025年7月15日上午 [3] 股东会出席情况 - 出席股东及股东代表（或代理人）共118人，代表股份83,030,177股，占股权登记日有表决权股份总数的比例未明确披露 [3] - 出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] 股东会议案表决结果 公司章程修订议案 - 同意82,743,252股（占出席会议表决权股份总数99.6549%） - 反对17,137股（0.0206%） - 弃权269,788股（0.3250%） - 该议案以特别决议通过（获三分之二以上同意） [5] 董事会换届选举（非独立董事） - 夏军：同意81,854,919股（中小股东同意22,216,682股） - 任勇：同意81,854,913股（中小股东同意22,216,676股） - 刘志华：同意81,854,913股（中小股东同意22,216,676股） - 均以累积投票方式通过 [5] 董事会换届选举（独立董事） - 任宏：同意79,304,319股（中小股东同意19,666,082股） - 王韵：同意79,304,303股（中小股东同意19,666,066股） - 李文华：同意79,304,303股（中小股东同意19,666,066股） - 均以累积投票方式通过 [6][7] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [7] - 本次股东会决议合法有效 [7]