董事会换届选举 - 公司于2025年7月完成第五届董事会组建，任期三年，由股东会选举的非独立董事、独立董事及职工代表大会选举的职工代表董事共同组成 [1] - 夏军当选第五届董事会董事长，任期与董事会一致 [1] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会成员包括任宏（召集人）、夏军、王韵，其中独立董事占比过半且召集人为会计专业人士 [1] - 提名委员会成员包括王韵（召集人）、夏军、任宏，独立董事占多数并由独立董事担任召集人 [1] - 薪酬与考核委员会成员包括任宏（召集人）、夏军、王韵，独立董事主导且召集人为独立董事 [1] 高级管理人员任命 - 夏军兼任公司总经理，刘志华任联席总经理兼财务负责人，任勇、聂亚伦、李静分别任副总经理，其中李静同时担任董事会秘书 [2] - 李静直接持有公司0.01%股份，通过北京和美嘉和投资管理中心间接持有0.06%股份 [3] - 聂亚伦直接持有公司0.01%股份，通过北京和美嘉和投资管理中心间接持有0.35%股份 [5] 高管背景信息 - 李静历任包头出入境检验检疫局检验员、多家医疗科技公司质量及注册管理职务，2017年起任公司董事会秘书兼副总经理 [2][3] - 聂亚伦拥有超20年医疗信息化销售管理经验，曾任北京嘉和通用电子南区销售总监，2019年起任公司副总经理 [4][5] 公司联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层101，电话010-82781910，邮箱zqb@bjgoodwill.com [2]