监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月10日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出通知，实际出席监事4名（应出席5名），其中通讯方式出席1名，会议由监事会主席王东琴主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 向特定对象发行A股股票方案核心条款 - 发行种类与面值：人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [2] - 发行方式与时间：采用向特定对象发行方式，在获得证监会注册文件有效期内择机发行 [2] - 发行对象与认购方式：苏州步步高投资发展有限公司以现金全额认购，构成关联交易 [2][8] - 发行数量：不超过33,385,703股（占发行前总股本30%），最终数量以证监会核准为准 [3] - 定价基准与价格：定价基准日为董事会决议公告日，发行价25.46元/股（不低于前20日均价80%） [3] - 限售期：步步高投资认购股份锁定36个月，符合《上市公司收购管理办法》豁免要约条件 [4][13] - 募集资金用途：总额不超过8.5亿元，全部用于补充流动资金 [5] 相关议案审议结果 - 通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》等7项议案，均需提交股东大会审议 [6][7][8][9] - 关联监事马勇、曹明在涉及关联交易的议案中回避表决 [2][6][7][8][9] 其他重要事项 - 股东回报规划：制定2025-2027年股东回报规划，明确现金分红政策 [11] - 前次募集资金使用：披露专项报告及会计师事务所鉴证报告 [12] - 要约收购豁免：因步步高投资持股比例将超30%，提请股东大会批准其免于发出要约 [13]