公司董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月15日召开2025年第四次临时股东大会及职工代表大会，审议通过董事会换届选举议案，同日召开第六届董事会第一次会议，选举董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员 [1] - 第六届董事会组成：董事长袁隽（持股15.57%）、副董事长刘根钰、非独立董事6人（含职工代表夏海峰）、独立董事3人（乐君波、杨文川、王帅），所有成员任职资格合规且非失信被执行人 [1][4][5][6][12][13][14] - 董事会任期三年，兼任高管的董事人数未超总数二分之一，独立董事占比符合法规要求 [2] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由6人组成，金建林任主任委员，成员包括袁隽、雷涛、王玉玲及两名独立董事 [2] - 审计委员会由3人组成，会计专业人士乐君波任主任委员 [2] - 提名委员会由3人组成，独立董事王帅任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由3人组成，独立董事杨文川任主任委员，各委员会任期三年 [2] 高级管理人员及关键岗位任命 - 总经理由持股21.90%的金建林担任，副总经理包括雷涛（持股0.0154%）、王玉玲（持股0.0123%）、孙云秋（持股0.0115%） [5][7][8][15] - 董事会秘书兼财务总监为饶燕（持股0.0115%），证券事务代表为曲虹桥，两人均持董秘资格证书 [16][17] - 内部审计部门负责人肇淑华持股0.0035%，所有高管及关键岗位人员任职资格均符合监管要求 [17][18] 核心管理层股权结构 - 实际控制人组合：袁隽（15.57%）、金建林（21.90%）与王飞雪为一致行动人，合计控股37.47% [4][5] - 其他高管持股比例较低，雷涛、王玉玲、孙云秋等持股均不足0.02% [7][8][15] 人事变动说明 - 夏海峰由非职工代表董事、副总经理转任职工代表董事，公司对其既往贡献致谢 [3][9][10] - 新任独立董事杨文川（北邮教授）、乐君波（天职国际合伙人）、王帅（北航研究员）均无公司股份 [12][13][14]