公司治理结构调整 - 取消监事会并将职权移交董事会审计委员会行使，相关监事职位自股东大会审议通过后解除 [1][2] - 修订《公司章程》以反映总股本从188,020,508股增至225,624,610股（2024年利润分配每10股转增2股）及公司名称变更为"重庆鑫源智造科技股份有限公司" [2] - 经营范围新增农业机械制造、发电机及发电机组销售等业务领域 [3] 制度整合与新增 - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，将《独立董事年报工作制度》等5项旧制度整合至核心治理文件 [3] - 新制定《董事和高级管理人员离任管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》以符合监管要求 [3] - 修订22项现有制度，包括将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，并删除涉及监事会的条款 [4][5][6] 股东权利与董事会职权 - 股东提案门槛从持股3%降至1%，且允许表决权恢复的优先股股东参与提案 [7] - 明确董事会审计委员会承接原监事会监督职能，需由独立董事中的会计专业人士担任召集人 [7][8] - 新增条款规定控股股东质押股份需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺 [8] 独立董事机制强化 - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等六项任职条件，每年需提交独立性自查报告 [9][10] - 赋予独立董事特别职权，如独立聘请中介机构、公开征集股东权利等，需经全体独立董事过半数同意 [11][12] - 设立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经该会议前置审议 [13][14] 资本运作与财务规范 - 修订股份回购条款，明确为维护公司价值回购股份需符合"股价低于净资产"等条件 [15] - 新增财务资助条款，允许董事会批准不超过股本总额10%的财务资助，但需2/3董事通过 [16] - 审计委员会需对会计政策变更、财务负责人任免等事项进行前置审议，每季度至少召开一次会议 [17]