董事会决议 - 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过推荐宋嵘先生、薛志旺先生为第三届董事会董事的议案，任期自股东大会通过至第三届董事会任期结束 [1][3] - 会议审议通过申请注册发行债务融资工具的议案，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），用于并购公路项目、补充流动资金等 [3][20][21] - 修订《公司章程》议案通过，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并将法定代表人由董事长变更为总经理 [7][16] 债务融资工具发行计划 - 发行主体为招商公路，注册阶段不设额度限制，最终以交易商协会注册通知书为准 [21] - 发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、绿色债务融资工具等，期限根据市场情况确定 [21][22] - 资金用途明确用于并购公路路产项目、补充流动资金及偿还有息负债等合规用途 [23] 公司治理变更 - 董事长白景涛因退休辞职，其董事、董事长及委员会职务均终止，未持有公司股票 [19] - 新任董事候选人宋嵘现任招商局集团副总经理，薛志旺为招商局集团专职外部董事，均符合任职资格 [13][14] - 监事会第十五次会议同步通过《公司章程》修订议案，表决结果为3票同意 [15][17] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月31日召开，采用现场与网络投票结合方式 [32][35][36] - 审议事项包括董事选举（累积投票制）、债务融资工具发行及《公司章程》修订等 [38][46] - 股权登记日为7月24日，股东可通过深交所系统或互联网投票参与 [37][48][49]