证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-035 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）第二届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年7月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议通知于2025年7月4日通过邮件的方式送达各位董事，并于2025年7月11日通过邮件的方式向各位 董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持， 公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度全面风险管理报 告〉的议案》 公司秉承底线思维，坚持风险导向，在总结2024年风险管理情况和预测评估2025年情况的 ...