特此公告 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会 2025年7月16日 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8日召开2025年第二次临时 股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司章程》有关规定，公司董事会由9名 董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。 公司第四届职工代表大会职工代表组长联席会议于2025年7月14日在公司9楼会议室召开，选举张镝先生 为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后）。张镝先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生 的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。 张镝先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定。本次换届选举后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 附：第九届 ...