关于召开2025年第二次临时股东会的通知 - 公司将于2025年8月22日召开第二次临时股东会，会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年8月22日14:00，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1] 会议审议事项 - 审议提案包括非累积投票提案，具体内容详见2025年5月9日披露的相关公告 [2] - 中小股东（除公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东）的表决结果将单独计票并披露 [2] 会议登记事项 - 自然人股东需提交参会股东登记表、身份证复印件及持股凭证，委托代理人还需提交授权委托书 [3] - 法人股东需提交参会股东登记表、营业执照复印件、法定代表人证明书及持股凭证，委托代理人需提交法人授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记，登记截止前需送达公司并确认 [3][4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [4] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [5] 其他事项 - 会议联系方式：电话028-85317909，邮箱jinyue@guibao.cn，地址成都高新区新园大道16号 [4] - 参会股东需携带有效证件提前半小时至会场办理签到手续 [4] 附件内容 - 授权委托书需明确填写提案编码、表决意见（同意/反对/弃权）及委托人信息 [6] - 参会股东登记表需填写股东名称、证件号码、持股数量等信息，并承诺内容真实准确 [7]