会议基本情况 - 会议届次为2025年第三次临时股东会 由第四届董事会第二十一次会议于2025年7月3日决议召集 [1] - 会议召开时间为2025年7月21日下午14:30 采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2] - 股权登记日为2025年7月16日 出席对象为登记在册的有表决权股份股东 [3] - 现场会议地点为云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层 [3] 会议审议事项 - 唯一议案为《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 [3] - 议案已通过董事会审议 审计委员会和独立董事发表预先审核意见 中小投资者表决将单独计票 [4] 会议登记事项 - 登记时间为2025年7月17日至18日8:30-17:00 可通过信函或传真方式办理 [4] - 登记地点为公司证券部 需提供股东账户卡 持股凭证 身份证及授权委托书等材料 [4][5] - 会议联系方式包含电话0871-63356306 传真0871-63356319 电子邮箱liuf@zhenanpro.com [5] 网络投票安排 - 提供深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)两种投票渠道 [2][5] - 互联网投票需办理数字证书或服务密码身份认证 具体流程参见系统指引 [2][7] - 重复投票以第一次有效结果为准 网络投票异常将按当日通知处理 [2][6] 其他会务信息 - 现场参会需提前半小时签到 携带身份证明原件 食宿交通自理 [6] - 备查文件为第四届董事会第二十一次会议决议 附件含投票流程 授权委托书等 [6][7][8]