董事会会议召开情况 - 盈康生命科技股份有限公司于2025年7月16日以现场及通讯方式召开第六届董事会第十九次（临时）会议，应出席董事9人，实出席9人，其中2名董事现场出席，7名董事通过通讯方式参与 [1] - 会议由董事长谭丽霞召集并主持，公司高级管理人员列席，会议通知及程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 公积金弥补亏损议案 - 根据审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-14.58亿元，盈余公积972.62万元，资本公积14.48亿元 [1] - 拟使用盈余公积972.62万元及资本公积14.48亿元（合计14.58亿元）全额弥补母公司累计亏损，该议案已获董事会全票通过（9票同意） [1][2] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 临时股东会召开安排 - 公司定于2025年8月1日在青岛以现场结合网络投票方式召开临时股东会，审议公积金补亏事项 [2] - 会议通知及议案详情已同步披露于巨潮资讯网 [2]