董事会决议 - 公司第二届董事会第四十次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际表决7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名王荔红女士为独立董事候选人，需提交股东大会审议 [1] - 若王荔红女士当选，将同时担任审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年第三次临时股东大会通过至第二届董事会届满 [1] 独立董事候选人资质 - 王荔红女士为会计专业人士，已取得上交所独立董事培训证明，任职资格及独立性获上交所审核无异议 [2] - 其现任厦门大学财务管理与会计研究院教授、博士生导师，并兼任广东加福加德食品技术有限公司及太龙电子股份有限公司独立董事 [3] - 王荔红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系，符合《公司法》及监管要求 [4] 候选人专业背景 - 王荔红女士为1981年9月出生，中国国籍，博士学历，工商管理学教授，入选财政部高层次财会人才工程及多项省级人才计划 [3] - 2011年至2014年任厦门大学助理教授，2014年至2020年任副教授，2020年至今任教授，2016年起兼任会计发展研究中心专职研究员 [3] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的公告（编号2025-032） [2]