董事会会议召开情况 - 四川福蓉科技股份公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长张景忠召集并主持 会议通知于2025年7月10日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事及高管 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高管列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票通过《关于选举公司董事长的议案》 选举陈亚仁担任第三届董事会董事长及法定代表人 任期自审议通过日起至第三届董事会届满 [1][2] - 全票通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 补选陈亚仁为提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员 任期与第三届董事会一致 [2] 信息披露 - 相关公告详情参见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》 [2]