第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事均出席本次董事会。 ? 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-033 中国化学工程股份有限公司 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案》； 同意补选邓兆敬先生为公司非独立董事候选人，提交股东会 审议。 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》； 同意将上述第（二）项议案提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ） 第五届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 7 月 11 日发出，会 议于 2025 年 7 月 16 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席 董事 6 ...