公司治理变更 - 独立董事高赐威因任期届满辞任，同时辞去审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务 [5] - 提名陈涛为第三届董事会独立董事候选人，其具备电气工程专业背景及高校任职经历 [6][8] - 拟调整董事会专门委员会构成：陈涛将担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员 [7] 公司章程修订 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接 [11] - 公司总股本由45,695.167万股增至45,928.6072万股，注册资本相应增加 [11][12] - 修订涉及股东权利、董事会职权、关联交易等46项条款，包括明确审计委员会替代监事会的职能表述 [13][14][15] 股东会议程 - 会议采用现场+网络投票方式，网络投票通过上交所系统进行 [4][10] - 现场会议定于2025年7月24日在海口召开，网络投票时段为9:15-15:00 [10] - 审议议案包括独立董事补选、章程修订及注册资本变更三项核心事项 [1][3][11] 高管薪酬安排 - 拟向新任独立董事陈涛发放税前年度津贴20万元，按月支付 [9][10] - 津贴标准参考同行业上市公司水平及地区薪资情况制定 [9]