股东大会召开信息 - 公司将于2025年8月5日（星期二）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司大会议室 [1] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，表决结果以第一次有效投票为准 [1] 股东资格及登记要求 - 截至2025年7月29日交易结束后登记在册的股东有权出席并表决，可委托代理人出席（代理人无需为公司股东） [1] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等文件；自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年7月31日17:00前提交《参会股东登记表》，邮寄地址为北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层证券部 [3] 会议审议议案 - 主要议案包括《2025年度向特定对象发行A股股票方案》《2025-2027年股东分红回报规划》《申请综合授信额度及担保》等11项，均已通过董事会及监事会审议 [2][5] - 议案1-11需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 股东大会对中小投资者表决单独计票，中小投资者定义为非董事、监事、高管及持股5%以上股东的其他股东 [8] 网络投票操作规则 - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），总议案编码为100，分议案编码按顺序为1.00、2.00等 [5][6] - 对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见；重复投票时以第一次有效投票为准 [6][7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程可通过http://wltp.cninfo.com.cn查询 [8] 其他事项 - 会议联系方式：电话010-84922368，传真010-84922368-6001，地址同登记地址 [8] - 参会需携带身份证明、股东账户卡及授权委托书原件 [8] - 授权委托书及股东登记表可自制，有效期至股东大会结束 [11][13]