董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满 于2025年6月30日启动换届工作 [1] - 2025年第二次临时股东大会于7月16日审议通过议案 新一届董事会由7名董事组成 含1名职工董事 [1] - 职工董事陈秀平女士通过职工代表大会选举产生 与其他6名董事共同组成第四届董事会 [1] 新任董事背景 - 陈秀平女士现任公司资讯部经理 2018至2019年任资讯部副经理 2022至2025年曾任公司监事 [3] - 新任职工董事未持有公司股份 与控股股东及高管无关联关系 无监管处罚记录 [3] 公司治理程序 - 董事会换届流程符合《公司法》及公司章程规定 职工董事由职工代表大会选举 [1] - 股东大会与职工代表大会均在2025年7月16日完成相关人事决议 [1]