董事会人事变动 - 选举韩小军为公司董事长，任期至本届董事会届满，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 聘任杨锋为公司副总经理，杨锋为浙江大学机械工程硕士，历任公司总装厂厂长、制造工程部部长等职，现任副总经理 [1][7] - 聘任左锋为董事会秘书，左锋为西安工业学院本科毕业，历任公司数控加工厂党委副书记、综合管理部部长等职，现任董事会秘书 [1][9] 公司治理制度修订 - 修订《董事会提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计与风控委员会工作细则》等7项董事会相关制度，均获全票通过 [1][3][4] - 修订《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《投资者关系管理工作细则》等6项信息披露制度，表决结果均为10票同意 [4][5][6] - 制定《内部审计管理办法》，修订《证券投资管理办法》《募集资金管理办法》等4项财务管理制度，全票通过 [6] 高管薪酬与持股管理 - 修订《董事和高级管理人员薪酬和津贴管理办法》，因涉及关联关系，全体董事回避表决，将提交临时股东会审议 [3] - 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，全票通过 [3] - 制定《董事和高级管理人员离职管理办法》，表决结果为10票同意 [3][4] 新任高管背景 - 杨锋：1985年出生，正高级工程师，浙江大学机械工程硕士，历任公司总装厂厂长、制造工程部部长，无关联关系及违规记录 [7] - 左锋：1981年出生，高级工程师，西安工业学院本科毕业，历任公司综合管理部部长，已取得董事会秘书资格，无违规记录 [9][10]