董事会会议召开情况 - 第七届董事会第一次会议以现场表决方式召开，全体9名董事出席，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年7月16日临时股东大会选举新一届董事会后通过电话/口头方式送达，豁免通知时限要求[1] - 会议由展波主持，董事会秘书出席，高级管理人员及证券事务代表列席[1] 董事会人事任命 - 选举展波为董事长、纪翌为副董事长，任期至第七届董事会届满[2] - 聘任刘长文为总经理并担任法定代表人，李安为副总经理兼财务总监，蔡亮、陈华峰、田永鑫为副总经理[3][4] - 聘任刘菁为副总经理兼董事会秘书，其已取得深交所董秘资格证书并公布联系方式[4] - 聘任万正行为证券事务代表，其任职资格符合深交所规定并公布联系方式[5] 董事会专门委员会设置 - 设立审计委员会（召集人王蕾）、提名委员会（召集人周文举）、薪酬与考核委员会（召集人张坚）、战略委员会（召集人展波）[2] - 各委员会成员包含独立董事与非独立董事组合，任期与董事会一致[2] - 战略委员会成员规模最大，包含4名非独立董事及3名独立董事[2] 表决结果与信息披露 - 所有议案均获全票通过（9票同意/0反对/0弃权）[2][3][4][5] - 高级管理人员任命均经提名委员会审议，部分议案经审计委员会双重审核[3][4] - 完整人员简历及议案内容于2025年7月17日通过四大证券报及巨潮资讯网披露[5]