公司财务指标影响分析 - 本次发行股票数量上限为181,338,685股，总股本将从621,527,586股增至802,866,271股 [2][3] - 2024年扣非后归母净利润为865.77万元，2025年业绩假设分三种情景：同比增长20%、持平、同比下降20% [2][3] - 发行后基本每股收益（扣非前）在三种假设下均为0.03元/股，扣非后每股收益分别为0.02元/股（增长）、0.01元/股（持平及下降） [3][4] 募投项目规划 - 募集资金将用于数智化升级及综合能力提升建设项目、营销中心及品牌推广建设项目及补充流动资金 [5][6] - 项目围绕高端特种电缆主营业务展开，旨在提升数字化管理水平和完善营销服务体系 [5][6] 填补回报措施 - 设立专项募集资金管理制度，严格规范资金使用并配合监管检查 [6] - 完善公司治理结构，强化董事会决策机制和独立董事监督职能 [6] - 优化内控体系与人才激励机制，通过预算管理和降本增效提升经营效率 [7] - 制定2025-2027年股东回报规划，保持利润分配政策连续性 [7] 相关主体承诺 - 控股股东及实际控制人承诺履行填补回报措施，并接受监管机构约束 [7] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，支持相关议案表决 [8][9] 审议程序 - 摊薄即期回报分析及填补措施已通过第六届董事会第二次会议审议，待股东会批准 [9]