公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，以提升治理效能和规范化运作水平 [1] - 该决议获董事会全票通过（7票同意，0票反对），赞成票占有效表决权100% [1] 公司章程及制度修订 - 公司计划修订《公司章程》以适应取消监事会的变更，修订内容需经2025年第三次临时股东大会审议 [2] - 同步修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等基础制度，均获董事会全票通过 [2][3] - 修订涉及审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与ESG委员会等专门委员会的工作细则 [4][5] 信息披露与内控管理 - 更新《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，强化信息披露合规性 [6][7] - 新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范特殊情形下的信息披露流程 [17] 财务与投资管理 - 修订《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》，需提交股东大会审议 [9][10][11][12] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善金融衍生品业务风控体系 [14] 高管与董事会运作 - 调整《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》，优化高管激励与独立董事履职机制 [9][10] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范高管离职程序 [16] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月1日召开第三次临时股东大会，审议11项核心制度修订议案 [18]