董事会换届选举 - 公司于2025年7月16日召开第二次临时股东会，选举产生第五届董事会，包括5名非独立董事、4名独立董事及1名职工代表董事，共10人组成 [1] - 董事会首次会议以现场结合通讯方式召开，全体董事出席，白宝鲲当选会议主持人 [1] 高管任命及分工 - 白宝鲲连任董事长兼总裁，持股125,657,428股（占总股本35.51%），为公司控股股东及实际控制人 [6][7] - 陈平、王晓丽、殷建忠、黄庭来被聘任为副总裁，分别持股6.38%、3.12%、0.97%、0.11% [3][8][9][10][18] - 殷建忠兼任董事会秘书，邹志敏任财务总监（持股0.08%），韩爽任证券事务代表（持股60,000股） [5][20][21] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由周润书（主任）、盛建明、张德凯组成 [3] - 战略委员会由白宝鲲（主任）及4名委员组成，提名委员会由张爱林（主任）及2名委员组成 [3] - 薪酬与考核委员会由王立军（主任）及2名委员组成 [3] 核心管理层背景 - 白宝鲲为创始人，获国家科技进步二等奖，担任多个行业协会副会长职务 [6] - 独立董事团队包括全国工程勘察设计大师王立军、法学博士盛建明、会计学教授周润书等 [13][15][16][17] - 副总裁黄庭来拥有香港科技大学工程管理硕士学历，分管战略及投资发展 [18] 制度修订 - 公司修订《投资者关系管理制度》《内部审计制度》，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》 [5][6]