证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-074 西安中熔电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）第四届 董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2025年8月1日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。现将 本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 （1）现场会议召开时间：2025年8月1日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年8月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15—15:00。 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会 议；网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.c ...