股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月1日14:30召开2025年第二次临时股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月1日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议《关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 审议《关于补选屈云庆先生为第四届董事会非独立董事的议案》，属于普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [3] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的公司全体股东有权出席股东大会 [2] - 自然人股东需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理需提供授权委托书等材料 [4] - 法人股东需由法定代表人出席或委托代理人出席，并提供相关证明文件 [4] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [4] 网络投票程序 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [4] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 其他事项 - 会议地点为公司会议室 [2] - 联系方式：董事会办公室于雷，电话0533-3580577，邮箱ir@yarward.com [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书和股东参会登记表 [5][6][7]