苑东生物: 苑东生物:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会,由董事会召集[2] - 现场会议召开时间为2025年8月1日14:00,地点在成都市双流区安康路8号苑东生物总部[2] - 股权登记日为2025年7月24日,A股股票代码688513[4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[1] - 网络投票时间覆盖全天交易时段:交易系统平台为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00,互联网平台为9:15-15:00[1] - 融资融券、沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序[1] 审议议案 - 主要议案包括《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》及《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》[7] - 议案已通过第四届董事会第六次会议审议,公告于2025年7月17日披露于上交所网站[2] 参会登记 - 登记方式包括现场(2025年7月31日9:00-16:00)或邮件/信函(需7月29日16:00前送达)[5] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章,个人股东需携带身份证及证券账户卡原件[4] - 委托代理人需提交经公证的授权委托书及双方身份证件[5] 特别服务 - 启用"一键通"智能短信提醒服务,通过上证信息向股东推送会议通知及投票指引[3] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证,重复表决以第一次投票结果为准[3] 其他事项 - 会议资料将提前公布于上交所网站,现场参会者需提前半小时签到[2][5] - 联系人张敏(电话028-86106668)负责会务咨询[6]