股东大会会议须知 - 股东大会出席资格需经工作人员核对身份确认 [1] - 股东需提前30分钟到场签到 会议登记终止后进场者无权参与现场投票 [1] - 股东享有发言权、质询权、表决权 发言需经主持人许可且限时5分钟 [2][3] - 现场表决需明确填写同意、反对或弃权 未填/错填视为弃权 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 禁止录音录像及干扰秩序行为 [3][5] 董事变更议案 - 董事江新明因工作调整辞任董事及审计委员会委员职务 [7] - 提名徐瑛女士为第二届董事会董事候选人 任期至第二届董事会届满 [7] - 徐瑛女士现任公司首席商务官 间接持有50.01万股(占总股本0.09%) [10] - 候选人具备20年医药行业经验 曾任职GSK、辉瑞、绿叶制药等企业高管 [10] 超募资金使用议案 - 拟使用剩余超募资金8,704.07万元永久补充流动资金 [11] - 首次公开发行募集资金净额23.81亿元 超募资金总额3.11亿元 [11][12] - 资金用途符合监管规定 承诺12个月内不进行高风险投资 [13][14] - 最近12个月补充流动资金金额未超超募资金总额30% [13] - 募集资金专户实施三方监管协议 确保专款专用 [12] 会议议程安排 - 现场会议包含议案审议、股东发言、投票表决及结果统计环节 [5][6] - 网络投票时段为股东大会当日9:15-15:00 [5] - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [3][9]