公司董事会换届选举 - 公司于2025年7月15日召开临时股东大会和职工代表大会，选举产生第六届董事会9名董事，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1] - 第六届董事会非独立董事包括易先云（董事长）、杭阿根（副董事长）、孙兢、詹越强、张勇、杨平（职工代表董事） [1] - 独立董事包括孙玲玲（会计专业人士）、徐伟箭、黄生权，其任职资格已获深交所审核无异议 [1][2] - 董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会召集人均已确定 [2] - 第六届董事会任期自选举通过之日起三年，符合相关法律法规要求 [1] 高级管理人员聘任 - 公司聘任杭阿根为总经理，吴晓兵为常务副总经理，张洋、潘德祥、许丽秀为副总经理 [3] - 许丽秀兼任董事会秘书，黄旭生任总工程师，詹越强任总工艺师，王忠保任财务负责人，楚军韬任证券事务代表 [3] - 高级管理人员及证券事务代表任期与董事会一致，均符合任职资格要求 [3][4] - 潘德祥直接持有公司50.6292万股股份，黄旭生直接持有50.6386万股股份 [11][14] - 许丽秀具有丰富董事会秘书经验，曾在天通控股、荣晟环保等公司担任董秘职务 [12][13] 人员离任情况 - 部分董事、监事因任期届满离任，其中独立董事周文化、唐琳完全离任，非独立董事吴晓兵仍担任其他职务 [4] - 张洋、朱卫鹏、丁晓闻不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务 [5] - 所有离任人员均未持有公司股份，无未履行承诺事项 [5]