证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-040 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日（星 期五）在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法> 配套制度规则 实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保 ...