公司章程修订情况 - 公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《公司章程》修订及内部管理制度修订议案 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 [1] - 修订目的为提升规范运作水平，完善公司治理结构 [1] 公司章程具体修订内容 - 新增职工权益保护条款，将"股东和债权人"修改为"股东、职工和债权人" [3] - 明确法定代表人变更程序，规定法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [3][4] - 新增法定代表人职权及责任条款，规定其民事活动法律后果由公司承担 [4] - 修改公司责任条款，明确股东以认购股份为限承担责任，公司以全部财产对债务担责 [3] - 完善股东权利条款，增加股东查阅复制会计账簿、会计凭证的权利 [9] - 新增控股股东、实际控制人行为规范条款，要求维护上市公司利益 [15] - 修改股东大会为股东会，调整相关议事规则和表决程序 [18][19][20] 公司治理结构变化 - 股东会职权中删除监事会相关条款，增加审计委员会职能 [18][22] - 调整临时股东会召集条件，将监事会提议修改为审计委员会提议 [22] - 修改董事选举条款，删除监事选举相关内容，简化累积投票制规定 [33] - 新增股东会决议不成立情形条款，明确四种无效情形 [12] - 调整担保事项审议标准，细化需股东会审议的担保情形 [20] 股东权利与义务 - 完善股东诉讼权条款，明确审计委员会在董事职务行为诉讼中的职责 [14] - 新增股东义务条款，禁止抽回股本，要求依法行使股东权利 [14] - 调整股东提案权门槛，将3%以上股份股东提案权降至1% [23] - 修改股东会通知内容，增加网络投票相关规定 [26][27] - 完善股东会表决机制，明确影响中小投资者利益事项需单独计票 [32]