董事会会议决议 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年7月16日召开，采用现场结合通讯方式，应出席董事9人，实际出席9人（现场5人，通讯4人），会议由董事长杨延安主持，部分监事及高管列席，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过三项议案，包括独立董事候选人提名、控股子公司定向发行股票及召开临时股东大会，三项议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）[1][3][4] 独立董事变更 - 现任独立董事杨丽荣因任期届满（2019年8月1日至2025年7月）将离任，不再担任独立董事及董事会提名委员会、审计委员会职务 [2] - 提名李永宁为新任独立董事候选人，拟接替杨丽荣的职务（含提名委员会主任委员、审计委员会委员），任期自股东大会审议通过至第八届董事会届满 [2] - 李永宁为法学博士，现任西北政法大学经济法学科博导，曾任该校法学研究所所长，专业背景为环境资源法与经济法，与公司无持股或关联关系 [5][6] - 李永宁暂未取得独立董事资格证，承诺参加深交所培训并取证，其任职资格需经深交所备案审核后方可提交股东大会审议 [3] 控股子公司资本运作 - 董事会审议通过控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司定向发行股票议案，具体内容详见同日披露的对外投资公告（编号2025-025）[3] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年8月1日14:30召开第二次临时股东大会，审议独立董事提名等事项，会议通知详见同日公告（编号2025-026）[4]