本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年07月16日召 开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会 代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开了第十一届 董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、代表公司执 行公司事务的董事、第十一届董事会各专门委员会成员及召集人，并 聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-071 华东医药股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 （一）第十一届董事会成员 经公司2025年第一次临时股东大会选举，吕梁先生、亢伟女士、 朱飞鹏先生、王旸先生、董嘉波先生、钱宇辰先生当选为公司第十一 届董事会非独立董事，黄简女士、王如伟先生、魏淑珍女士、薛丽香 女士当选为公司第十一届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事朱亮先生共同组成公司第十一届董事会。第十一 届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述 ...