董事会换届选举 - 公司于2025年07月16日召开临时股东大会，选举产生第十一届董事会，包括6名非独立董事（吕梁、亢伟、朱飞鹏、王旸、董嘉波、钱宇辰）、4名独立董事（黄简、王如伟、魏淑珍、薛丽香）及1名职工代表董事（朱亮），任期三年 [1][2] - 吕梁当选为第十一届董事会董事长及代表公司执行事务的董事 [2] - 董事会成员结构符合《公司法》要求，独立董事占比不低于三分之一，职工代表及高管兼任董事未超过半数 [2][3] 董事会专门委员会设置 - 第十一届董事会下设审计委员会（黄简为召集人）、提名委员会（王如伟为召集人）、薪酬与考核委员会（魏淑珍为召集人）、战略委员会（吕梁为召集人）、可持续发展（ESG）委员会（王旸为召集人） [3] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄简为会计专业人士 [3] 高级管理人员聘任 - 公司聘任吕梁为总经理，吴晖、朱励、张建飞、张中兴为副总经理，陈波为董事会秘书（已取得深交所董秘资格），邱仁波为财务负责人，任期与董事会一致 [3][4] - 高管任职资格经提名委员会审查，财务负责人聘任经审计委员会审议通过 [4] 其他信息 - 董事及高管简历详见公司2025年07月01日及07月17日披露的公告 [1][2][4] - 公司对第十届董事会及监事会成员的贡献表示感谢 [4]